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8 天跨省洗钱 500 万元,“东北虎哥”在盐城栽了

日期2:2021-10-29     浏览:445    
内容摘要:易发信息网消息:本期小编就来讲讲关于8 天跨省洗钱 500 万元,“东北虎哥”在盐城栽了,以及它的详细介绍。小编就和大家一起来聊

易发信息网消息:本期小编就来讲讲关于8 天跨省洗钱 500 万元,“东北虎哥”在盐城栽了,以及它的详细介绍。小编就和大家一起来聊一聊8 天跨省洗钱 500 万元,“东北虎哥”在盐城栽了吧。

现代快报讯(通讯员 陈凯玲 张健 记者 姜振军)从武汉窜到盐城大丰,8 天时间狂刷 500 万赃款,见势头不对又逃匿到南京。近日," 东北虎哥 " 和涉案的 17 人在大丰落网。10 月 29 日,现代快报记者解到,大丰警方摧毁了一个流窜两省三地替电诈犯罪取款洗钱的犯罪团伙,扣押赃款、冻结资金 20 余万元,以及涉案电脑、手机、银行卡 100 余部(张),破获案件 20 余起。

事发:日赚 2500 元的兼职是个犯罪陷阱

今年 9 月 2 日上午,怀揣发财梦的小兰敲开了大丰区某宾馆 301 房,开门迎接她的是之前和她在微信上聊得火热的丁姐,房间内还有 " 少哥 " 以及一个操着东北口音的男子 " 虎哥 "。之前,小兰曾在丁姐朋友圈里看到日赚 2500 元的兼职广告,于是便主动找上门。

尽管事前丁姐已经和小兰在微信上确认过银行卡状态,但为了保证成功,她还是先让小兰通过微信转了 5 元到自己的银行卡上,成功后再通过银行卡将 5 元转回到自己的微信上,这样的流程称为 " 验卡 "。丁姐说只有验卡成功才能继续做下去。

当小兰的两张银行卡都验卡成功后,他们便迅速进入下一个流程," 虎哥 " 打开随身的笔记本电脑,通过一个聊天软件,把小兰的银行卡账号传给了对方。很快小兰手机上便收到三万元," 虎哥 " 又让小兰用手机扫电脑上对方提供的二维码,把这三万块再转到二维码背后的银行账户上。

按之前谈好的每笔转账可得转款金额的 0.8%,小兰当场拿到了 240 元手续费。之后一个多小时里,直到触底银行卡每日转账的限额,她名下的两张银行卡转账流水高达 20 多万,而她也因此赚了 1700 多元。第二天,意犹未尽的小兰还想继续时,发现三人已离开了宾馆,微信也被拉黑。

当小兰陆续收到微信限额、银行卡冻结的通知时,原本就隐隐有所揣测这是违法犯罪的她不由慌了神。之后,当大丰警方找上门,告知其因为替犯罪团伙洗钱,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得时,小兰彻底傻了眼。

背后:警方发现近百个可疑账户在疯狂交易

现代快报记者了解到,小兰的事情并不是简单一个孤例。在 9 月初的短短数天里,大丰警方通过系统内部国家反诈中心推送信息,以及大丰区打击治理通讯网络新型违法犯罪联席会上反馈的银行数据发现,本地像小兰这样的异常人员多达二十余人,涉及相关账号近百个。

△ 犯罪嫌疑人被警方抓获

很快,几名参与转账的大丰本地人逐步进入了警方的视线。民警调查发现,这些平时资金流水正常的账户在 9 月初的几天里,流水均达 20-80 万不等,交易很不正常。警方分析极有可能是一个洗钱团伙在招募人员作案,为了避免受害人的损失进一步扩大,警方迅速联合金融部门冻结了这批异常银行账户。

△ 犯罪嫌疑人接受警方讯问

接下来的时间里,警方将这些人的真实身份、交易对象、资金流向、组织架构逐一查明,活跃在微信朋友圈里的召集人丁姐的身份也查实了。9 月 28 日,丁姐落网。面对大量证据,丁姐很快交代出了 " 少哥 ",声称是 " 少哥 " 带她入的行,当晚 " 少哥 " 也被抓获。

据 " 少哥 " 交代,他是在武汉认识了专门洗钱的东北人 " 虎哥 ",两人于 9 月初一起来到大丰,找了本地人丁姐拉人头做 " 卡农 "(也就是小兰这样的人),为上游的电诈犯罪活动转账赃款,谋取非法利益。

提醒:替犯罪活动转账涉嫌违法犯罪绝不能沾

" ‘虎哥’作案经验丰富,极力规避各种活动痕迹,他在得知手下‘卡农’银行卡被接连冻结后,第一时间躲到了南京,但依旧还是被大丰警方锁定了真实身份和具体位置。" 办案民警告诉现代快报记者,9 月 30 日晚,在 " 虎哥 " 经常吃饭的小饭店里,被蹲守的大丰警方一举抓获。

据查," 虎哥 "、" 少哥 " 原先就是在武汉替上游电诈犯罪活动洗钱,被当地警方接连封了多个 " 卡农 " 的若干银行账户后,潜逃躲避。不久,两人决定到盐城大丰继续洗钱,还找到了丁姐入伙。就这样一个由 " 虎哥 " 牵头上游," 少哥 " 负责帮忙操作和记账,丁姐负责拉人头的洗钱链条就在大丰境内被搭建起来了。但 " 虎哥 " 没有告诉 " 少哥 ",上游给他 4.6% 的提成,他给 " 少哥 " 的只有 2% 的提成。而这一头," 少哥 " 与丁姐则说的是 1.5% 的提成。

" 就这样,一层层克扣下来,最后直接承担最大风险的‘卡农’们只有 0.8%。" 民警调查发现,还有两个 " 卡农 " 上演黑吃黑,在宾馆转账时乘隙跑了,侵吞了 " 虎哥 " 三万多的赃款。" 他们从 9 月 2 日开工,直到 9 月 9 日‘虎哥’潜逃,8 天时间累计为上游电诈犯罪活动转移了 500 多万赃款,链条上下非法获利 20 余万元,造成的危害极大。"

据统计,今年以来,大丰警方先后打掉 21 个掩饰隐瞒犯罪团伙和帮助信息网络犯罪团伙,抓获此类犯罪嫌疑人 178 名,封堵、冻结银行卡 1942 个。" 根据刑法相关规定和司法解释,替电诈犯罪活动进行取款转账的,无论是中端的承接、招募、操作、会计、帮工,还是末端提供银行账户、手机卡的卡商、‘卡农’等均涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,是公安机关严厉打击的对象。" 民警说。

警方提醒广大群众,切不可贪小利失大义,出售、出借个人银行账户,更不能参与其中的转账活动,否则不仅自己因犯罪帮凶被依法追究法律责任,还会助长电诈犯罪猖獗势头,导致其他人的血汗钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。(文中人物均为化名)

(警方供图)

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标签: 大丰 二维码 南京
 
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